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时间:2020-08-12 06:01  编辑:双清门户网

亚洲欧美另类情侣综合美国总统川普 美联社美国总统川普。 美联社

  纽约时报报导,德意志银行(Deutsche Bank)洗钱防治专家曾在2016年、2017年针对川普总统与第一女婿库许纳名下多笔财产交易状况,打算向财政部旗下的联邦金融犯罪监督机构提出异常报告,却遭到银行高层主管压下。报导指出,这些交异异常的报告,后来从来不曾提交给政府主管单位。

  纽约时报报导,根据五名现任、前任银行员工透露,德意志银行洗钱防治专家从专门侦测非法交易的电脑系统当中发现交易异常警示,其中某部份可疑活动来自于如今已经关闭的川普基金会。主管法规的银行员工针对这些可疑交易进一步审查之后,汇整了可疑金融交易的相关报告,准备提交财政部旗下的金融犯罪监督机构。

  报导指出,德意志银行与川普及库许纳的家族企业有数十亿美元的贷款关系,银行员工提出将提出可疑金融交易报告的建议,遭到银行主管拒绝。

  至于这些可疑交易的内容为何,目前尚未明朗。纽约时报指出,其中有某部份涉及与外国机构或外国人士的金钱往来,德意志银行员工认为内情恐不单纯。

  对于包括川普与库许纳在内的房地产开发来说,巨额现金往来会引起金融机构洗钱防治机构注意。

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